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公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

发布时间:2018-09-09

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 告诉编号:2018-075 恒力石化股份有限公司 2018年第三次暂时股东大会决议告诉 本公司董事会及满堂董事保证本告诉骨子不存正正在任何虚假记实、

  证券代码:600346 证券简称:恒力股份 告诉编号:2018-075 恒力石化股份有限公司 2018年第三次暂时股东大会决议告诉 本公司董事会及满堂董事保证本告诉骨子不存正正在任何虚假记实、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其骨子的实正正在性、准确性和完善性掌管部门及连带仔肩。急切骨子提示: 本次群集是否有拒绝议案:无 一、 群集召开和出席形势 (一) 股东大会召开的岁月:2018年8月13日 (二) 股东大会召开的园地:大连市长兴岛临港工业区长松道298号恒力石化 群集室 (三) 出席群集的大凡股股东和发达外决权的优先股股东及其持有股份形势: 1、出席群集的股东和代办人人数 107 2、出席群集的股东所持有外决权的股份总数(股) 4,129,723,903 3、出席群集的股东所持有外决权股份数占公司有外决权股 份总数的比例(%) 81.7316 (四) 外决款式是否适宜《公法律》及《公司章程》的轨则,大会主办形势等。 本次股东大会由公司董事会倡议召开,由半数以上董事配合推选董事李峰主办群集,采取现场投票和辘集投票相贯串的外决款式。群集的凑集、召开及外决 均适宜《公法律》和《公司章程》等合连公法法则的轨则。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席形势 1、公司正正在任董事7人,出席2人,范红卫、柳敦雷、李力、傅元略、程隆棣因 干事来因,未能出席; 2、公司正正在任监事3人,出席1人,王卫明先生、莫逛修先生因干事来因,未出 席; 3、董事会秘书李峰出席群集,局部高管列席群集。 二、 议案审议形势 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司2018年半年度利润分拨预案 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 4,066,669,04898.4731 0 0.000063,054,855 1.5269 2、议案名称:恒力石化股份有限公司第二期员工持股布置(草案)》及摘要 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 4,066,669,04898.4731 0 0.000063,054,855 1.5269 3、议案名称:恒力石化股份有限公司第二期员工持股布置管理步骤 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 4,066,669,04898.4731 0 0.000063,054,855 1.5269 4、议案名称:合于提请股东大会授权董事会执掌员工持股布置合连事宜的议案 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 4,066,339,04898.4652 0 0.000063,384,855 1.5348 5、议案名称:合于拟签署第二期员工持股聚积资金信任布置信任合同的议案 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 4,066,339,04898.4652 0 0.000063,384,855 1.5348 6、议案名称:合于属员子公司购买资产暨相闭交易的议案 审议结果:通过 外决形势: 股东类型 助助 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 302,610,62599.61161,180,000 0.3884 0 0.0000 (二) 涉及庞大事项,5%以下股东的外决形势 议 议案名称 助助 反对 弃权 案 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例(%) 序 (%) 号 1 《公司240,735,770 79.2440 0 0.00 63,054 20.7560 2018年半 00 ,855 年度利润 分拨预 案》 2 《恒力石240,735,770 79.2440 0 0.00 63,054 20.7560 化股份有 00 ,855 限公司第 二期员工 持股布置 (草案)》 及摘要 3 《恒力石240,735,770 79.2440 0 0.00 63,054 20.7560 化股份有 00 ,855 限公司第 二期员工 持股布置 管理办 法》 6 《合于下302,610,625 99.6116 1,180 0.38 0 0.0000 属子公司 ,000 84 购买资产 暨相闭交 易的议 案》 (三) 合于议案外决的投合形势注释 正正在对第6项议案实行审议时,相闭股东恒力集团有限公司及其一致作为人德诚利邦际集团有限公司、海来得邦际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫与审议事项存正正在相闭合联,已实践了回避仔肩,相应回避股份数为3,g22825,933,278股。 三、 讼师睹证形势 1、本次股东大会鉴证的讼师工作所:北京市天元讼师工作所 讼师:高媛、孙春艳 2、讼师鉴证结论睹地: 本所讼师认为,公司本次股东大会的凑集、召开程序适宜公法、行政法则、《上市公司股东大会法规》和《公司章程》的轨则;出席本次股东大会现场群集的人员阅历及凑集人阅历合法有效;本次股东大会的外决程序、外决结果合法有效。 四、 备查文献目录 1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的讼师工作所主任签字并加盖公章的公法睹地书; 3、本所条目的其他文献。 恒力石化股份有限公司